根據(jù)市委巡察工作統(tǒng)一部署，2019年9月11日至11月15日，市委第五巡察組對湖南常德市德源投資開發(fā)有限公司開展了巡察。12月19日，市委巡察組向湖南常德市德源投資開發(fā)有限公司反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況公布如下：

一、組織整改落實情況

1.強化政治擔當，提高站位認真整改。公司黨委高度重視巡察整改工作，把市委第五巡察組反饋問題的整改作為重中之重，公司黨委先后召開1次專題民主生活會、9次黨委會或?qū)ｎ}會，研究部署和落實具體巡察整改工作。從政治高度認識問題，從思想深處查找原因，統(tǒng)一思想認識，增強責任意識。黨委班子根據(jù)整改方案中的責任分工跟蹤督辦整改問題，自覺把抓好巡察整改作為義不容辭的政治責任和不可推卸的政治任務(wù)，體現(xiàn)了落實巡察整改工作的政治擔當。

2.壓實整改責任，全力以赴推進整改。公司黨委在收到巡察意見反饋的第二天就成立了巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書記擔任組長，切實扛起整改第一責任人職責，全面領(lǐng)導(dǎo)整改工作；其他班子成員切實履行“一崗雙責”，加強對整改工作的指導(dǎo)把關(guān)；將巡察反饋的問題進行再分解再細化，對每一個問題明確責任部門和整改時限，巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照“掛圖作戰(zhàn)”的方式，落實“臺賬式”和“銷號式”管理，確保整改到位。

3.注重標本兼治，長遠導(dǎo)向落實整改。在整改工作中強化政治建設(shè)、隊伍建設(shè)和制度建設(shè)一起抓，堅持把整改成果與全面加強基層黨組織建設(shè)結(jié)合起來、與營造風清氣正政治生態(tài)結(jié)合起來、與促進企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展結(jié)合起來，注重從個別現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)共性問題，從隱性違規(guī)挖掘管理漏洞，從“面”上表現(xiàn)找準“根”上癥結(jié)，并把制度執(zhí)行作為建章立制的出發(fā)點和落腳點，緊緊抓住問題多發(fā)易發(fā)的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，修訂完善和新出臺了《財務(wù)管理制度》《項目建設(shè)管理暫行辦法》《全資子公司管理辦法》等12項管理制度。

二、 巡察反饋問題整改進展情況

1.反饋問題：黨委會領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不夠，黨委會和董事會職責不清，以董事會代替黨委會研究債券發(fā)行等‘三重一大’ 事項。黨委會記錄不規(guī)范，存在用活頁記錄本記錄、插頁、涂改。

整改情況：及時組織召開了專題民主生活會，黨委班子和董事會成員在會上進行了深刻剖析，深入的開展了批評和自我批評，全面反思了工作中存在的不足之處；修訂完善了公司《黨委會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《領(lǐng)導(dǎo)班子“三重一大”事項集體決策制度》等制度，進一步規(guī)范和明確了相應(yīng)工作流程，全面加強了黨委對公司隊伍建設(shè)、項目管理、投資融資等重大決策和重要事項的領(lǐng)導(dǎo)；同時進一步規(guī)范了黨委決策和相應(yīng)記錄的管理，會議記錄嚴格實行一類一冊，公司紀委就黨委會記錄不規(guī)范的問題對綜合行政部在全公司給予了通報批評，并對工作人員進行了崗位調(diào)整。

2.反饋問題：重業(yè)務(wù)、輕黨建的問題比較突出， 2016年、2017年沒有研究過黨建工作，資料缺失較多，個別黨員入黨志愿書有涂改痕跡。基層黨支部換屆程序不到位，黨支部組織生活制度落實不嚴。

整改情況：一是把黨委“把方向、管大局、保落實”的黨建要求融入公司治理各個環(huán)節(jié)，把黨建寫入了公司章程、規(guī)范了黨委會對重要決策的前置討論程序、設(shè)立了黨群工作部和紀檢監(jiān)察室、黨建指標量化并納入績效考核等。二是公司黨委于年初制定了2020年全年黨建工作要點并下發(fā)，黨委會定期研究部署黨建工作，督促指導(dǎo)各黨支部根據(jù)黨建工作要點開展工作，并將黨建工作落實情況納入年度績效考核。三是嚴格按照《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》相關(guān)規(guī)定與要求，機關(guān)黨支部經(jīng)報請公司黨委同意成立了3個黨小組，定期召開黨小組會。四是進一步規(guī)范了黨員檔案管理，對分散到原黨組織的檔案予以歸集，對遺失的檔案按照相關(guān)規(guī)定寫出《黨員檔案遺失情況說明》，并由入黨介紹人簽字證明。同時還加強了黨建專員的業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，派黨務(wù)專員前往經(jīng)開區(qū)黨群部跟班學習了黨員檔案管理業(yè)務(wù)知識。

3.反饋問題：“四風”問題突出，存在超標準乘坐交通工具、超標準住宿、違規(guī)出借企業(yè)車輛、虛報黨建經(jīng)費等問題；部分領(lǐng)導(dǎo)干部及職工搞特殊化，單獨設(shè)立食堂開“小灶”；以商務(wù)接待名義違規(guī)進行公務(wù)接待，且大量使用酒水；職工代表大會制度流于形式。

整改情況：一是針對出差工作餐、住宿超標準的問題，已責令相關(guān)人員全額清退超標報銷費用，組織了全司部門和子公司相關(guān)人員集中學習解讀了公務(wù)接待、商務(wù)接待管理辦法和財務(wù)報銷制度、標準的學習，強化了出行審批、財務(wù)審核把關(guān)管理。同時強化了紀檢監(jiān)察監(jiān)督，將落實情況納入“八項規(guī)定”專項整治范圍，每年開展專項督查不少于2次。二是針對違規(guī)出借企業(yè)車輛的問題，已收回出借車輛，相關(guān)車輛行駛證等證件已一并收回，車輛使用由綜合行政部集中統(tǒng)一管理，并辦理了資產(chǎn)入賬手續(xù)。三是針對子公司單獨設(shè)立食堂的問題，分管負責人在公司黨委班子民主生活會上做出了深刻剖析和自我批評，公司紀委就上述問題對相關(guān)子公司給予通報批評，紀委書記對公司負責人進行了約談。食堂已于2月份正式取消，食堂勞務(wù)人員已遣散。四是針對個別部門在業(yè)務(wù)工作中發(fā)生的接待概念混淆的問題，公司紀委對各部室負責人進行集體約談，按照市國資委相關(guān)文件規(guī)定修訂了《湖南常德市德源投資開發(fā)有限公司接待管理辦法》，進一步明確了業(yè)務(wù)接待與商務(wù)接待范圍及標準，同時進一步規(guī)范了接待審批程序，明確由綜合行政部歸口統(tǒng)一管理，重點對接待審批和酒水等物品的采購、申領(lǐng)、用途、數(shù)量制定了規(guī)范流程、建立了管理臺賬。五是針對職工代表大會制度流于形式的問題，及時組織召開了第三次全體職工大會，選舉產(chǎn)生了第三屆工會委員會、第三屆經(jīng)費審查委員會，嚴格按照《職工代表大會制度》要求定期召開職工代表大會，依法履行職工代表大會的職責，充分發(fā)揮其在公司治理和日常管理中的作用。

4.反饋問題：人事管理不規(guī)范，選拔任用中層骨干存在程序缺失、行文不嚴謹?shù)葐栴}，增錄和補錄工作人員較隨意。

整改情況：一是進一步修訂了人事管理制度，制度發(fā)布后通過會議傳達、印發(fā)文件、踐行考核等形式，廣泛宣傳制度精神，引導(dǎo)員工學習制度、吃透制度、落實制度，同時重點加強了人事專員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保每一項程序規(guī)范到位。二是針對任前公示中出現(xiàn)日期錯誤的問題，公司紀委對經(jīng)辦部門和個人給予公開通報批評，并對其進行了績效扣分處理、取消了其年度評優(yōu)評先資格。三是進一步修訂完善了人員招聘管理，進一步明確了招聘信息發(fā)布、簡歷收集、資格審查、筆試、面試、體檢、組織考察、結(jié)果公示等公開招聘程序的具體實施辦法。

5.反饋問題：存在國有資產(chǎn)流失風險，在大額借款擔保、抵押資產(chǎn)審查、拖欠資金催收等方面的風險防控不到位。

整改情況：一方面進一步規(guī)范了經(jīng)營活動的管理，在修訂完善《領(lǐng)導(dǎo)班子“三重一大”事項集體決策制度》的基礎(chǔ)上，對具體業(yè)務(wù)工作進行了分解和細化，重點加強了項目融資、股權(quán)投資、基金管理、貸款擔保等業(yè)務(wù)的風險管控，明確了業(yè)務(wù)工作流程，并編印下發(fā)、人手一冊。另一方面果斷采取了有效的風險管控措施，如及時提起法律訴訟、申報債權(quán)、保全抵押資產(chǎn)等；積極與區(qū)棚改、征拆等部門和單位對接，加快了項目成本核算和往來資金的清理和結(jié)算工作。公司紀委也已同步啟動跟蹤調(diào)查，如涉及相關(guān)責任人失職失責或違紀違規(guī)，將按照相關(guān)規(guī)定啟動問責程序。

6.反饋問題：財務(wù)管理有漏洞，多人向公司借款長期掛賬沒有清繳。

整改情況：開展立行立改，目前工程款往來清理已完成財務(wù)結(jié)算，個人工作借款已清繳完成，個別歷史遺留問題已收集相關(guān)資料并形成專題匯報，提請區(qū)管委會研究解決。同時舉一反三，強化了公司的財務(wù)管理，通過充分調(diào)研和征求意見，重新修訂了公司《財務(wù)管理制度》，對審批把關(guān)、科目核算、往來清繳、費用報銷等重點環(huán)節(jié)進行了優(yōu)化，進一步明確和細化了相關(guān)責任，強化了財務(wù)管理全過程的內(nèi)部監(jiān)督和責任追究。

7.反饋問題：管黨治黨責任落實不力，黨風廉政建設(shè)工作分工不明，談心談話流于形式。

整改情況：一是召開黨委會，研究制定了《2020年黨風廉政建設(shè)工作實施方案》，明確了黨委班子成員職能職責，建立健全了工作研判、責任通報、風險評估、廉政風險點防控等相關(guān)制度。二是制定了《2020年度黨風黨風廉政建設(shè)責任制考核工作方案》，加大黨風廉政建設(shè)工作檢查考核力度，將黨風廉政建設(shè)工作與年度評優(yōu)評先掛鉤，建立“一考雙評”“一崗雙責”工作機制，增強考核的針對性和時效性，注重考核結(jié)果的運用，強化了黨風廉政建設(shè)工作的落實。三是更加深入的開展“兩同時談話”，領(lǐng)導(dǎo)干部每月開展談心談話不少于3次，并要求突出主題性、嚴肅性和針對性，公司紀委每月統(tǒng)計，并提交黨委書記審閱。四是大力推進“以案促改”，在黨員大會上針對違紀案件進行了專題通報，做到了查擺問題準、透，對待問題不保留、不遮丑，并且將堅持每半年至少安排1次黨委書記、紀委書記上廉政黨課，每半年至少開展1次警示教育活動，時刻提醒黨員干部保持清醒頭腦，筑牢拒腐防變思想防線，自覺增強“免疫力”。

8.反饋問題：對區(qū)紀工委指出的違規(guī)發(fā)放員工開門紅獎金的問題，以工會賬戶扣繳代替?zhèn)€人退還進行整改。

整改情況：違規(guī)發(fā)放的開門紅獎金已全部從員工個人賬戶退還至公司工會賬戶。同時認真對照《湖南省基層工會經(jīng)費收支管理實施細則》修訂了公司《工會經(jīng)費管理辦法》，對工會會計崗位進行了調(diào)整，改由專業(yè)財會人員負責，進一步規(guī)范了工會經(jīng)費的管理。此外，公司紀委將定期對集團公司及各子公司工會經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督檢查，對違反工會經(jīng)費管理規(guī)定的行為予以嚴肅處理。

三、繼續(xù)深化后續(xù)整改

雖然巡察取得了階段性的成果，但是許多整改措施需要長期堅持，一些復(fù)雜性問題還需進一步溝通協(xié)調(diào)解決。接下來，公司黨委將深化整改責任落實，做好巡察“后半篇文章”，確保反饋意見件件落實到位，鞏固巡察成果，推動各項工作再上新臺階。

（一）繼續(xù)加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，筑牢國企“根”和“魂”。始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，切實發(fā)揮公司黨委把方向、管大局、做決策、促改革、保落實的領(lǐng)導(dǎo)作用。加強學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。堅決貫徹中央決策，認真執(zhí)行省、市、區(qū)各項部署，切實展現(xiàn)國企的責任擔當，積極為經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻力量。健全黨委會議事規(guī)則，緊扣“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，完善前置研究討論事項清單，確保議事決策規(guī)范高效、運行順暢。

（二）繼續(xù)落實全面從嚴治黨主體責任，發(fā)揮國企黨建引領(lǐng)作用。持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，建立統(tǒng)一歸口、責任明晰、有機銜接的國企黨建工作領(lǐng)導(dǎo)體制，加強黨委中心組學習和意識形態(tài)建設(shè)，全力推進“不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化制度化。創(chuàng)新黨建工作方式方法，圍繞企業(yè)中心工作，找準和依托各種活動載體，使基層黨建工作落到實處、充滿活力、富有成效。樹牢黨建主責主業(yè)意識，推進全面從嚴治黨向基層延伸，發(fā)揮國有企業(yè)黨組織政治核心和戰(zhàn)斗堡壘作用。壓緊壓實“兩個責任”，履行“一崗雙責”，層層傳導(dǎo)壓力，加強作風和紀律建設(shè)，嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定、公司各項管理規(guī)定，有效運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，對傾向性、苗頭性問題及時糾偏。

（三）繼續(xù)堅持黨管干部原則，建立忠誠干凈擔當?shù)母刹筷犖?。堅持黨管干部原則，完善選人用人機制，切實發(fā)揮公司黨委在選人用人工作中的領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)作用。完善招聘工作，貫徹落實公司《人事管理制度》，堅持按程序招聘，完善干部提拔任用工作，嚴格任用程序。完善干部隊伍結(jié)構(gòu)，加強年輕干部、專業(yè)人才培養(yǎng)，建立合理的人才梯隊。轉(zhuǎn)變用人理念，貫徹落實容錯糾錯機制，鼓勵廣大職工開拓進取、擔當作為，為企業(yè)發(fā)展凝聚力量。

（四）繼續(xù)打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，提高企業(yè)發(fā)展質(zhì)量。增強風險防范意識，提高風險防范能力，打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，促進國有資產(chǎn)保值增值。加強投融資業(yè)務(wù)方面的學習，提高對外部經(jīng)濟環(huán)境的分析和研判能力，提高融資投資和項目管理能力。加強資產(chǎn)負債風險管理，按時做好企業(yè)積極分析，將資產(chǎn)負債率控制在合理水平，確保企業(yè)資金鏈安全。加強資金預(yù)算監(jiān)督，認真做好資金預(yù)算計劃，加快項目建設(shè)及銷售回款，減輕企業(yè)資金壓力。

（五）繼續(xù)做好巡察整改，鞏固整改成果。持續(xù)抓好巡察反饋問題的整改，落實整改主體責任，不斷鞏固整改成果。對于已完成的整改任務(wù)，適時組織“回頭看”，防止問題回潮。對于一時解決不了，需要一定時間整改到位的，加強與相關(guān)單位和部門的溝通協(xié)調(diào)，嚴格臺賬管理，逐一督辦，逐一銷號。對于需要長期堅持的，如各項規(guī)章制度的貫徹落實，加強跟蹤和監(jiān)督，確保見到實實在在的效果。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有建議，請及時向我們反映。

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中共湖南常德市德源投資開發(fā)有限公司委員會

      2020年5月19日